×

بحث

إعلان شركة وفرة للصناعة والتنمية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح
مقدمة يدعو مجلس إدارة شركة وفـرة للصناعـة والتنمية مساهمي الشركة إلى حضور الجمعيّة العامّـة العاديّـة رقم (35) (الاجتماع الأوّل) عن بُعد باستخدام وسائل التقنيّة الحديثة عبر موقع (تداولاتي) وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق الماليّة القاضي بالاكتفاء بعقد الجمعيّات العامّة للشركات المدرجة عن بُعد وتعليق عقدها حضوريّاً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق الماليّة في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائيّة من قبل الجهات الصحيّة المختصّة وذات العلاقة للتصدّي لفايروس كورونا المستجد ( COVID-19 ) وامتدادً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافّة الجهات الحكوميّة في المملكة العربيّة السعوديّة في اتخاذ التدابير الوقائيّة اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بموقع الشركة بالمدينة الصناعية الثالثة بمدينة الرياض.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/R94DZt1YqHMikTB86
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-22 الموافق 2020-06-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفّر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء الاجتماع الأوّل، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 م.2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 م.

3- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 م.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المُرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم الماليّة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأوّل من العام الماليّ 2021م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 م.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 18-10-1441هـ الموافق 10-06-2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقيّة تسجيل الحضور لاجتماع الجمعيّة تنتهي بانعقاد الجمعيّة وتنتهي أحقيّة التصويت بانتهاء الجمعيّة
طريقة التواصل في حال وجود استفسارات متعلقة ببنود الجمعيّة نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين ( الهاتف 4023456-011 تحويلة 128، البريد الإليكتروني: smahgoub@wafrah.com).
الملفات الملحقة