×

بحث

إعلان شركة وفرة للصناعة والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثالث )

بند توضيح
مقدمة يسر مجلس ادارة شركة وفرة للصناعة والتنمية ان يعلن عن نتائج اجتماع الجمعيّة العامّة الغيرعاديّة والذي عقد في تمام الساعة 18:30مساء الثلاثاء 29-03-1441 هـ الموافق 26-11-2019 م في فندق كراون بلازا قصر الرياض – شارع الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز ، حي الوزارات بالرياض. حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة وتصويت عن بعد ) 2.75%
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – فندق كراون بلازا قصر الرياض – شارع الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز ، حي الوزارات.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-03-29 الموافق 2019-11-26
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 2.75
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الحضور من الأعضاء:1- خالد عبدالعزيز عبدالرحمن الماجد رئيس مجلس الادارة

2- ابراهيم محمد هادي آل دغرير نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة المراجعه ورئيس لجنة المكافئات

والترشيحات

3- تركي مسعود مهدي آل عباس العضو المنتدب

4- عمار محمد حسين العبادي عضو مجلس

5- صالح حسن صالح اليامي عضو مجلس

الغياب من الأعضاء:

1- محمد احمد عبهل آل حيدر عضو مجلس

2- طارق عماد عبدالاله نصيف عضو مجلس

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- ابراهيم محمد هادي آل دغرير رئيس لجنة المراجعه ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات.
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقه على تعديل نظام الشركة الأساس ليتوافق مع نظام الشركات.2- الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بأغراض الشركة.

3- الموافقة على تعديل المادة (9) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بالأسهم الممتازة.

4- الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بإدارة الشركة.

5- الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بصلاحيّات المجلس.

6- الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بمكافأة أعضاء المجلس.

7- الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بصلاحيّات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

8- الموافقة على تعديل المادة (29) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بنصاب اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة.

9- الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بنصاب اجتماع الجمعيّة العامّة غير العاديّة.

10- الموافقة على تعديل المادة (43) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بتوزيع الأرباح.