×

بحث

إعلان شركة وفرة للصناعة والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

بند توضيح
مقدمة تعلن شركة وفـرة للصناعـة والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة رقم 35 (الاجتماع الثاني) والذي انعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الأحد 22-10-1441هـ الموافق 14-06-2020م، وقد تمّ انعقاد الاجتماع عن بعد وذللك باستخدام وسائل التقنية الحديثة عبر موقع (تداولاتي) وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق الماليّة القاضي بالاكتفاء بعقد الجمعيّات العامّة للشركات المدرجة عن بُعد وتعليق عقدها حضوريّاً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق الماليّة في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائيّة من قبل الجهات الصحيّة المختصّة وذات العلاقة للتصدّي لفايروس كورونا المستجد ( COVID-19) وامتدادً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافّة الجهات الحكوميّة في المملكة العربيّة السعوديّة في اتخاذ التدابير الوقائيّة اللازمة لمنع انتشاره. ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأوّل حيث بلغت نسبة الحضور 4,219% من إجمالي أسهم الشركة فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد انعقاد الاجتماع الأوّل بالأسهم الممثلة في الاجتماع إذ أنّ النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أيّ عدد من أسهم الشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بالرياض (وقد تمّ عقد الاجتماع عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-22 الموافق 2020-06-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور 4,763%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع عن بُعد كلّ من أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:المهندس إبراهيم محمّد هادي آل دغرير (نائب رئيس المجلس، رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

الدكتور تركي مسعود مهدي آل عبّاس (العضو المنتدب)

المهندس محمّد أحمد عبهل آل حيدر (عضو المجلس)

الأستاذ صالح حسن صالح اليامي ( عضو المجلس)

واعتذر عن الحضور كلّ من:

المهندس خالد عبد العزيز عبدالرحمن الماجد (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ عمّار محمّد حسين العبادي ( عضو المجلس)

الأستاذ طارق عماد عبد الإله نصيف ( عضو المجلس)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها المهندس إبراهيم محمّد هادي آل دغرير، رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م

3- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م

4- عدم الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المُرشحين بناءً على توصية لجنة

المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم الماليّة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي

من العام المالي 2020م والربع الأوّل من العام الماليّ 2021م وتحديد أتعابه.

5- عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م